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8月29日下午4点35分，一女性客户前来泗阳农商银行营业部办理业务，该客户进入营业厅后，手里一直拿着手机接听电话。约4:40左右，该客户向该行大堂经理查楠借用手机，并说要发信息给家人，大堂经理查楠感觉有些异常，于是反问道“你不是有手机吗”，该客户说她的电话不能挂，且该女士在说话时神色慌张，大堂经理查楠初步判断这应该是一起电信诈骗案件。于是向该客户详细了解事情经过。
经了解，该客户姓丁，当日下午2:00左右，一个自称江苏省公安厅的人给他打电话，说她在吉林有涉及洗钱行为，并声称将电话转接至吉林省公安厅，自称吉林省公安厅的人问她是否认识一个叫王丽的人，她说是的，对方说王丽因为拐卖儿童已被逮捕，在其家里发现大量的银行卡，其中一张就是丁女士的，说她涉及洗钱200多万，现已经追回90万，马上要冻结她所有账户，让她现在把名下所有钱转到工行卡上，并且不能挂电话，不能对任何人泄露，因为案子还在调查中，否则将追究其责任，依法处置。
丁女士对此深信不疑，并且很是害怕，因为对方知道她的所有信息，于是大堂经理查楠认真向其宣传电信诈骗的相关骗术，并主动表示帮其接听电话，但丁女士情绪激动，不愿意让该行工作人员接听电话，情急之中挂了电话。不久对方再次打来了电话，丁女士接听以后仍然表示要汇款，在该行工作人员的再三劝说下，丁女士最终同意该行工作人员接听电话，电话中该行大堂经理查楠现场戳穿了其骗局，对方见骗局被识破便开始破口大骂，此时丁女士方才恍然大悟。
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